Главная Блог о геммологии Подозрительные операции ?

Подозрительные операции ?

Подозрительные операции ? И в каких случаях операция с ювелирными изделиями считается подозрительной в рамках действующих НПА ?? Краткий инструктаж:

Операция с драгоценными металлами и драгоценными камнями признаётся подозрительной при наличии хотя бы одного из следующих признаков:

1. Покупка физическим лицом ювелирных изделий из драгоценных металлов или драгоценных камней в разовом порядке или неоднократно в течение трёх месяцев, если общая сумма превышает 600-кратный размер минимальной заработной платы.

2. Сдача в пункт скупки физическим лицом ювелирных изделий из драгоценных металлов или драгоценных камней в разовом порядке или неоднократно в течение трёх месяцев, при превышении общей суммы 600-кратного размера минимальной заработной платы.

3. Сдача в пункт скупки физическим лицом лома, содержащего драгоценные металлы, или аффинированных драгоценных металлов в разовом порядке или неоднократно в течение трёх месяцев, если общая сумма превышает 600-кратный размер минимальной заработной платы.

4. Приобретение физическими или юридическими лицами у пунктов скупки драгоценных металлов или камней в разовом порядке или неоднократно в течение трёх месяцев, если общая сумма превышает 600-кратный размер минимальной заработной платы.

5. Сдача на комиссию физическим лицом ювелирных изделий из драгоценных металлов или драгоценных камней в разовом порядке или неоднократно в течение трёх месяцев, при превышении общей суммы 600-кратного размера минимальной заработной платы.

6. Заказ на изготовление ювелирных изделий из драгоценных металлов или драгоценных камней в разовом порядке или неоднократно в течение трёх месяцев, если общая сумма превышает 600-кратный размер минимальной заработной платы.

7. Невозможность завершения идентификации клиента или получение данных по результатам надлежащей проверки, указывающих на невозможность установления деловых отношений с клиентом.

При обнаружении одной или более из этих элементов в соответствии с действующим законодательством, лицо обязано оповестить о подозрительной операции в специально уполномоченный государственный орган;